BEOGRAD/SMEDEREVSKA PALANKA, 22. jun 2018 – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SPBOK), po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal i u saradnji sa službenicima Poreske policije, uhapsili su 15 osoba pod sumnjom da su izvršili više krivičnih dela – udruživanje radi vršenja krivičnih dela, zloupotreba položaja odgovornog lica, poreska utaja i pranje novca, a među njima je i jedan Palančanin.
Uhapšeni su N.C. (1982), M.L. (1980), G.V. (1969), V.B. (1971), B.R. (1970) i A.J. (1976), svi iz Beograda, M.C. (1975) i D.B. (1959) iz Arilja, Z.M. (1967) i B.Z. (1969) iz Kruševca, D.P. (1953) iz Varvarina, M.Đ. (1968) iz Smederevske Palanke, S.E. (1958) iz Reljana, Z.R. (1959) iz Novog Pazara i D.P. (1980) iz Mostara.
Ova organizovana kriminalna grupa je, kako se sumnja, u periodu od 2016. godine do danas osnivala veći broj privrednih društava, na čije račune su vršene uplate po osnovu simulovanih poslovnih odnosa sa uplatiocima, a sve sa namerom da im se vrati gotov novac i izbegne plaćanje zakonom utvrđenih poreskih obaveza. Osumnjičeni se terete da su sačinjavali i overavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, vršili prenos novca i podizanje gotovine sa računa fizičkih lica, koji je nakon toga predavan organizatoru grupe i potom vraćan odgovornim licima privrednih društava, koja su bez stvarnog pravnog osnova novac i uplatila, uz zadržavanje provizije za sebe i za pripadnike kriminalne grupe u iznosu od 3 do 8 odsto od uplaćenog novca.
Na ovaj način privredna društva, koja su bila pod kontrolom ove kriminalne grupe, primila su uplate u iznosu od 1.017.684.628 dinara i za sebe pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu, ne manjem, od 30.530.538 dinara. Takođe, za novac u iznosu od najmanje 936.269.857 dinara, koji je vraćen odgovornim licima ili vlasnicima privrednih društava koja su vršila uplate, osnovano se sumnja da je zadržan i uložen u pokretnu i nepokretnu imovinu, znajući da potiče iz krivičnog dela poreske utaje i zloupotrebe položaja odgovornog lica.
Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal.